SANTO DOMINGO.- Al conmemorarse este martes el Dia Nacional de Prevención de Lavados de Activos, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) destacó su labor como ente supervisor en la lucha constante contra este flagelo, lo que ha dado como resultado un aumento del cumplimiento de los sujetos obligados y procesos de sanción.
La DGII informó que durante el último año ha intensificado las supervisiones temáticas y monitoreos, enfocados en verificar el cumplimiento de obligaciones específicas establecidas en la normativa vigente, tales como la designación del Oficial de Cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la realización de auditorías externas independientes.
“Como resultado de estas actuaciones y ante incumplimientos detectados, la DGII ha iniciado diversos procesos administrativos sancionadores, los cuales se encuentran en las etapas de instrucción, resolución y reconsideración”, señala la institución mediante un comunicado.
De acuerdo con una nota de prensa, la dirección destacó que dichas acciones se desarrollan bajo un enfoque basado en riesgo, lo que permite focalizar los esfuerzos de supervisión en aquellos sujetos obligados que presentan mayores niveles de exposición o vulnerabilidad frente a posibles intentos de ser utilizados para el lavado de activos.